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ARCA podrá aplicar sanciones y controles a contribuyentes que registren consumos o movimientos bancarios fuera de sus ingresos declarados.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) intensificó los controles sobre contribuyentes del monotributo y monitorea ingresos, gastos y movimientos financieros para detectar inconsistencias que puedan derivar en sanciones o recategorizaciones.
El organismo cruza información de cuentas bancarias, facturación, tarjetas, billeteras virtuales y apps de pago para verificar que los ingresos declarados coincidan con la actividad de cada contribuyente. Entre las situaciones que pueden generar alertas están:
Si detecta irregularidades, puede recategorizar al monotributista, pedir documentación adicional e incluso avanzar con un Reporte de Operación Sospechosa ante la UIF.
La ARCA también definió los nuevos montos a partir de los cuales bancos y billeteras virtuales deben informar movimientos financieros. En el caso de las personas físicas, el límite para transferencias y acreditaciones quedó fijado en $50.000.000, mientras que para empresas y personas jurídicas el tope es de $30.000.000.
Los controles del organismo sobre cuentas bancarias y operaciones financieras alcanzan además otros movimientos económicos que pueden quedar bajo supervisión. Estos son los principales umbrales vigentes establecidos por la ARCA:
Desde ARCA remarcan que estos parámetros forman parte del esquema de control financiero y fiscal que busca detectar movimientos inconsistentes dentro del sistema.
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