La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedó bajo la lupa de las autoridades de Estados Unidos. En el marco del Mundial que se disputa en ese país, fiscales federales y agentes del FBI comenzaron a tomar declaraciones para analizar las operaciones financieras realizadas por la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia a través del sistema bancario estadounidense.

La investigación busca determinar cómo se administraron y canalizaron cientos de millones de dólares vinculados a contratos internacionales de la AFA y si parte de esos movimientos pudo haber dado origen a delitos bajo la legislación norteamericana, como presunto lavado de dinero o fraude financiero.

Uno de los testimonios incorporados en esta etapa fue el del empresario Guillermo Tofoni, quien habría mantenido una reunión virtual de aproximadamente tres horas con fiscales y agentes del FBI radicados en Washington y Miami. Si bien el empresario evitó confirmar públicamente el encuentro, trascendió que los investigadores buscan reconstruir las operaciones realizadas durante la gestión de Tapia y de Pablo Toviggino.

El foco de la pesquisa también apunta a la empresa TourProdEnter LLC, vinculada al productor teatral Javier Faroni, que tuvo a su cargo la administración y el cobro de contratos comerciales de la AFA en el exterior.

Según la información publicada por el diario La Nación, el Departamento de Justicia analiza además la posibilidad de convocar como testigos a exfuncionarios del gobierno nacional que hayan tenido acceso a información relacionada con las operaciones de la entidad deportiva.

La investigación preliminar comenzó a gestarse durante 2025 y está a cargo de fiscales especializados en delitos financieros y lavado de activos, quienes intentan reconstruir el recorrido del dinero administrado por TourProdEnter LLC mediante cuentas bancarias abiertas en distintas entidades financieras de Estados Unidos.

De acuerdo con la documentación analizada por el medio, la empresa habría administrado al menos 260 millones de dólares correspondientes a ingresos internacionales de la AFA. Parte de esos fondos estaría respaldada por gastos operativos, aunque también se detectaron transferencias millonarias hacia sociedades y beneficiarios cuya justificación económica aún es objeto de análisis.

Entre esas operaciones figuran pagos a empresas presuntamente vinculadas con dirigentes de la AFA y otras transferencias que ahora forman parte de la documentación que revisan los investigadores estadounidenses para determinar si corresponde avanzar hacia una causa penal formal.

Mientras tanto, desde la AFA sostienen la presunción de inocencia y remarcan que las medidas de investigación no implican, por sí mismas, la existencia de responsabilidades penales. Por ahora, el Departamento de Justicia no confirmó oficialmente el estado de la pesquisa ni los próximos pasos de la investigación.