Un día después de que la Corte Suprema anulara la maniobra para trasladar la causa a Campana, la magistrada Paula Petazzi solicitó al Gobierno de EE.UU. información societaria y financiera de la empresa TourProdEnter y de los dirigentes de la AFA involucrados en la investigación.
La Paula Petazzi ordenó un exhorto a Estados Unidos para obtener información societaria y financiera de la firma TourProdEnter, vinculada a Javier Faroni, y de los dirigentes de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino. La medida se tomó 24 horas después del fallo de la Corte Suprema que impidió trasladar la causa al juzgado de Campana.
El pedido fue impulsado por la fiscal Silvana Russi desde fines de septiembre.
Durante un mes y medio la jueza se negó a avanzar, argumentando que el requerimiento no cumplía los requisitos del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales de 1992 entre Argentina y EE.UU.
En el intercambio intervino la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Diego Velasco. El organismo ya había obtenido información mediante la Red de Recupero de Activos de Gafilat (RRAG). Velasco explicó que esa vía “se rige por el principio de confidencialidad que regula los canales informales de cooperación internacional” y, por eso, no puede incorporarse al expediente, pero justificó la necesidad del exhorto formal.
Los abogados de Faroni intentaron distintas maniobras dilatorias.
Javier Faroni, en la tribuna del estadio de Atlanta donde se jugó Argentina‑Inglaterra
Todo cambió con el fallo de la Corte Suprema de este jueves, que resolvió la disputa de competencia por las causas de la AFA.
El viernes a la tarde, Petazzi ordenó avanzar con el pedido de colaboración en la causa por defraudación, delito precursor del lavado. “El respaldo de la Corte sin duda aceleró los tiempos”, comentó un abogado con acceso al expediente.
El exhorto busca obtener información societaria y financiera de TourProdEnter LLC, Global LLC, Wintec Enterprise LLC y Prosport Live LLC, empresas que también recaudaron fondos de los sponsors.
En la empresa de Faroni la fiscal identificó cinco cuentas ya conocidas (Bank of America, City, JP Morgan, Synovus Bank y PNC Bank) y tres nuevas en First Citizens Bank & Trust Co., Wells Fargo Bank, NA y The Bank of New York Mellon.
8333 NW 53rd St Ste 450 Doral, FL 33166 Miami – Tapia, Toviggino y Faroni
La información sobre las transferencias de TourProdEnter figura en el expediente desde el primer día; más de 3000 páginas fueron reveladas por LA NACION el 28 de diciembre pasado. La defensa de Faroni obtuvo dos resoluciones en EE.UU. que impiden usar ese material en causas penales, por lo que la fiscal busca la prueba de forma directa.
“El trámite de la pesquisa exige acudir a la vía formal de la asistencia legal mutua como único cauce apto para incorporar al proceso la documentación societaria, bancaria y de antecedentes que permitirá reconstruir, con eficacia probatoria, la operatoria patrimonial internacional bajo examen”, explicó la fiscal en uno de sus dictámenes.
Además de la información de las empresas, el exhorto pedirá datos de Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Ariel Toviggino, Javier Faroni y su esposa Erica Gillette, incluyendo cuentas bancarias y antecedentes penales en EE.UU.
Russi señaló que Tapia es “representante legal de la entidad y administrador de clave fiscal ante ARCA (ex AFIP), firmante del contrato del 9 de diciembre de 2021 con TourProdEnter y de su ampliación temporal del 15 de octubre de 2025”.
Toviggino también firmó el contrato de 2021, pero no figura en la ampliación de 2025; en su lugar firmó Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors y secretario general de la AFA. Ambos documentos fueron incautados por el juez federal Luis Armella en los primeros allanamientos.
Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti – Marcelo Manera – LA NACION
Tras el fallo de la Corte, la jueza Petazzi consideró cumplidos todos los requisitos para solicitar la información a EE.UU. “La medida requerida por la titular de la acción pública satisface los recaudos que distinguen rogatorias del estilo y permite tener por comprobados los criterios de necesidad, proporcionalidad y especificidad propios del exhorto internacional”, sostuvo la resolución citada por LA NACION.
El envío del exhorto no será inmediato; la fiscal dispone de cinco días hábiles para completar los requisitos formales y luego habrá que esperar la respuesta de las autoridades estadounidenses, lo que puede demorar varios meses. En febrero, el juez Armella ya había ordenado un exhorto similar sin que se registraran novedades.
La causa penal ordinaria se inició el 29 de diciembre pasado tras la denuncia del empresario Guillermo Tofoni, basada en la investigación de LA NACION. En once meses la investigación avanzó poco y ninguno de los involucrados ha declarado.
El fallo de la Corte Suprema frenó la maniobra para trasladar la causa a Campana, donde el juez Adrián González Charvay pretendía quedarse con los expedientes. Advertidos, Tapia y Toviggino se mostraron junto a Juan Pablo Beacon, quien había amenazado con declarar y volvió a la AFA.
En los próximos días los tres jueces del Máximo Tribunal decidirán si los procesos en manos de González Charvay permanecen en Campana o vuelven a Comodoro Py.